Formation LCB-FT

Maîtriser l’obligation de vigilance constante
et la détection des opérations atypiques : cas pratique

Formation en présentiel


En complément des connaissances essentielles en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, les collaborateurs des établissements financiers doivent acquérir un savoir-faire en matière de vigilance constante et de détection d’opérations atypiques.

L’enjeu du stage est d’acquérir une méthodologie en 5 étapes permettant d’appliquer les obligations réglementaire de la vigilance constante à la constitution d’un dossier en vue d’une déclaration éventuelle de soupçon à TRACFIN.

Pour qui ?

Tout public

Pré-requis

Avoir déjà suivi un module de sensibilisation au blanchiment.

Objectifs de la formation


  • Responsabiliser chaque collaborateur en lui faisant prendre conscience de son importance dans le dispositif LCB/FT
  • Etre capable d’assurer une vigilance constante
  • Savoir détecter les opérations atypiques
  • Apprendre à conduire les diligences requises afin de constituer et transmettre un dossier à sa hiérarchie

 

Programme de la formation


  • Durée du stage : 1 jour
Programme - 1 jour

1. Introduction

Présentation des objectifs de la formation, de la méthodologie pédagogique et des supports

  • Présentation de la Training Bank, fiches d’activité, tableau des indicateurs d’alerte, relevé d’indices et rappel de la réglementation
  • Phase 1 : Vigilance constante
  • Phase 2 : Identification d’une opération atypique
  • Phase 3 : Analyse des informations
  • Phase 4 : Entretien avec le client
  • Phase 5 : Transmission du dossier à la hiérarchie
  • Epilogue : Motif de la déclaration de soupçon, explication de la fraude utilisée et de l’infraction sous-jacente

2. Cas pratique N°1

  • Banque de détail (Particuliers)
  • Travail dissimulé et fraude fiscale

3. Cas pratique N°2

  • Banque Privée
  • Corruption et trafic d’influence

Pourquoi suivre cette formation ?


Formation pratique

Formation construite autour de la résolution de 2 cas proches de l’environnement professionnel des collaborateurs, à partir de documents réels : extraits de comptes, relevés bancaires, base d’information, comptes rendus d’entretien…

Approche pédagogique inductive

 une approche facilitant l’appropriation d’une méthodologie de travail

Formation en partenariat

Formation issue du module de place (plus de 300.000 collaborateurs formés) développé en partenariat avec 6 groupes bancaires sous l’égide de la FBF et avec le concours de TRACFIN

Inscriptions & Tarifs