Bibliothèque de sujets

Créez votre propre module parmi la liste des sujets existants

Bibliothèque des sujets AGAM


La plateforme de création AGAM permet à tous les utilisateurs de créer facilement son propre module de formation. Pour cela, vous pouvez utiliser les sujets déjà existants parmi une bibliothèque spécifique à chaque partie du module e-learning. Les sujets sont également adaptés à votre entreprise, que vous soyez une banque ou une assurance.

Le CFPB-Ecole supérieure de la banque propose également de créer de nouveaux sujets à inclure directement dans vos modules de formations. Pour cette option, merci de nous contacter directement pour établir un devis.

Banques


Retrouvez ici la liste des sujets dédiés aux entreprises du domaine bancaire. Tous les sujets sont classés en fonction de leur apparition dans le module e-learning.

Partie 1 - Culture LCB-FT
  • La criminalité et les activités illégales
  • Les méthodes et motivations des blanchisseurs
  • La réglementation internationale
  • Les autorités de contrôle et Tracfin
  • Les professions assujetties et implication de la profession bancaire
  • Les sanctions individuelles
  • Les sanctions à l’égard des personnes morales
  • Les risques de réputation et d’image
Partie 2 - Les incontournables de la LCB-FT
  • Principes généraux de la LCB-FT
  • La lutte contre le financement du terrorisme
  • Les différents niveaux de vigilance
  • Identifier et connaître le client personne physique
  • Identifier et connaître le client personne morale
  • L’actualisation de la relation d’affaires
  • La tierce introduction
  • Les Personnes Politiquement Exposées
  • Les sanctions financières internationales
  • La correspondance bancaire
  • Les trusts et fiducies
  • Le rôle du manager
  • Le rôle des fonctions supports dans le dispositif LCB/FT
  • Le dispositif interne de LCB-FT
  • La CNIL et le Défenseur des Droits
  • Les grands principes de la réglementation FATCA
  • La surveillance des opérations
  • Le soupçon de fraude fiscale
  • Identification requise lors du transfert de fonds
  • L’examen renforcé des opérations atypiques
  • Echanges d’information intra et hors groupe
  • Le questionnement Client
  • La conservation et la traçabilité des informations
  • La déclaration de soupçon
  • La confidentialité de la déclaration de soupçon
Partie 3 - Mises en situations
  • Les procédures d’entrée en relation
  • Le bénéficiaire effectif
  • Les entrées en relation à distance
  • Les Personnes Politiquement Exposées
  • Le questionnement du client
  • Le client non coopératif
  • La confidentialité à l’égard du client
  • L’actualisation de la relation d’affaires
  • Les obligations de connaissance et de vigilance
  • Les structures complexes
  • Les centres offshores, paradis fiscaux, trusts et fiducies
  • La tierce introduction
  • La détection des signaux faibles
  • La lutte contre le financement du terrorisme
  • Le soupçon de fraude fiscale – Personne physique
  • Le soupçon de fraude fiscale – Personne morale
  • La correspondance bancaire
Partie 4 - Etudes de cas / Quiz
  • Les opérations en espèces
  • Les chèques
  • Les opérations internationales
  • Les virements inhabituels
  • Les jeux
  • Les placements
  • Les opérations complexes
  • La lutte contre le financement du terrorisme
  • Les embargos
  • La réalisation rapide des opérations
  • La lutte contre le financement du terrorisme (alerte sur les listes)

Assurances


Retrouvez ici la liste des sujets dédiés aux entreprises du domaine de l’assurance. Tous les sujets sont classés en fonction de leur apparition dans le module e-learning.

Partie 1 - Culture LCB-FT
  • La criminalité et les activités illégales
  • Les méthodes et objectifs des blanchisseurs
  • La lutte contre le financement du terrorisme
  • La réglementation internationale
  • Les autorités de contrôle et TRACFIN
  • Professions assujetties et implication des organismes d’assurance
  • Les sanctions individuelles à l’égard des collaborateurs
  • Les sanctions à l’égard des personnes morales
  • Les risques de réputation et d’image
  • La protection des données personnelles
  • La transposition de la 4ème directive européenne LCB-FT
Partie 2 - Les incontournables de la LCB-FT
  • Les impacts de la réglementation LCB-FT
  • La réglementation LCB-FT et la vigilance en pratique
  • Identifier et connaître le client personne physique
  • Identifier et connaître le client personne morale
  • Les mesures complémentaires de vigilance
  • Les Personnes Politiquement Exposées
  • Le bénéficiaire effectif
  • Le paiement en espèces
  • Le soupçon de fraude fiscale
  • La tierce introduction
  • Le gel des avoirs en assurance
  • Les embargos
  • Le rôle du responsable hiérarchique
  • la détection des opérations atypiques
  • L’examen renforcé des opérations atypiques
  • Echange d’informations intra et hors groupe
  • Le questionnement du client
  • La déclaration de soupçon à TRACFIN
  • La confidentialité de la déclaration de soupçon
Partie 3 - Mises en situations
  • Les procédures d’entrée en relation
  • Les entrées en relation à distance
  • Les Personnes Politiquement Exposées
  • Le questionnement du client
  • Le client non coopératif
  • L’actualisation de la relation d’affaires – client personne morale
  • L’actualisation de la relation d’affaires – client personne physique
  • Les embargos
  • Le nantissement d’un contrat d’assurance-vie
  • Paiement de la prime en espèces
  • Le gel des avoirs
  • La déclaration de soupçon et l’échange d’informations
  • La tierce introduction
Partie 4 - Etudes de cas / Quiz
  • Les paiements internationaux en IARD
  • Les paiements internationaux en assurance-vie
  • Les opérations sur les produits favorisant l’anonymat
  • Fraude fiscale par activité non déclarée
  • Réglementation LCB-FT et assurance IARD
  • Sinistres frauduleux et blanchiment en assurance IARD
  • Fraude et paiement en espèces en assurance IARD
  • Fraude et connaissance client en assurance IARD
  • Le paiement de la prime par un tiers
  • Le rachat précoce
  • La renonciation
  • Abus de bien social

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