Module sensibilisation

à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Banques

Module de sensibilisation LCB-FT

Ce module de formation repose sur une pédagogie active en mode découverte. Il permet à l’apprenant une grande flexibilité et adaptabilité de son temps de formation. Le module est conçu selon un cycle spécifique « Training » puis « Synthèse » qui lui permet facilement de s’évaluer et de vérifier ce qu’il vient d’apprendre dans chaque partie.

Pour qui ?

Tout collaborateur de banque (internationale et intersectorielle)

l

Évaluation des acquis intégrée au module

Z

Suivi des connexions et des évaluations en temps réel

g

Actualisation régulière du contenu

N

Module en français et en anglais

i

Inscription toute l’année et sur des volumes importants

Module accessible en multi-device

Objectifs de la formation

  • Mesurer l’importance de l’enjeu de la LCB-FT
  • Comprendre le contexte règlementaire international
  • Appréhender les risques de sanctions pour le groupe et les collaborateurs
  • Savoir expliquer les dispositifs de protection mis en place dans les banques
  • Identifier les principales « bonnes pratiques » de LCB-FT

Détails du module

  • Durée module : 40 minutes
  • Module découpé en trois grandes parties
    • LCB-FT : de quoi parle-t-on ?
    • Règlementation internationale
    • Organisation dans les établissements financiers
  • Validation du module :
    • Quiz final de 10 questions
    • 80% de bonnes réponses nécessaires à la validation du module

 

Programme

none
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LCB-FT : de quoi parle-t-on ?
  • Les activités illicites à l’origine de l’argent sale
  • Les méthodes de blanchiment de capitaux
  • Le financement du terrorisme
Règlementation internationale
  • Le rôle des acteurs nationaux et internationaux
  • Les risques et sanctions en cas de non-application des règles LCB-FT
Organisation dans les établissements financiers
  • Le dispositif LCB-FT : tous vigilants
  • L’obligation de vigilance constante
  • La détection des opérations atypiques
  • La déclaration de soupçon
  • L’application des règles LCB-FT à l’international

Inscriptions & Tarifs

Licence individuelle*

90,50 € HT
  • > Durée accès : 1 an
  • > Accès direct depuis la plateforme e-learning ESBanque
  • *Les licences individuelles sont nominatives et non transférables

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Inscription