Certification Expert Opérationnel LCB-FT
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Banques
Certification Expert Opérationnel LCB-FT
Conçue et distribuée par le CFPB-Ecole supérieure de la banque, la certification Expert Opérationnel LCB-FT est un outil de mesure des compétences des collaborateurs spécialisés dans le domaine de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme du secteur financier.
Pour qui ?
- Banque de détail
- Banque de Financement et d’Investissement et Institutions Financières
Objectif de la formation
Maitriser un socle de compétences permettant aux certifiés d’assurer les missions d’un pôle LCB-FT dans le secteur financier à travers 4 familles de compétences :
- L’opérationnalisation
- L’analyse des risques
- Les opérations de profilage, filtrage et contrôle
- L’information
Mentions complémentaires
La certification peut-être complétée par deux mentions qui peuvent être passées et obtenues indépendamment l’une de l’autre.
Il est obligatoire d’être déjà certifié Expert Opérationnel LCB-FT afin de pouvoir passer ces mentions.
- Mention Supervision et Pilotage
- Mention Veille et Normalisation
Préparation de la Certification LCB-FT
Dans le cadre de la Certification LCB-FT, les candidats ont accès à un kit de préparation. Il contient :
- Un memento sur les techniques et pratiques LCB-FT
- Une banque de situations métiers en ligne pour un entraînement à l’examen
Examen
Critères d'admissibilité
- Être en poste ou en mission lors du passage de l’examen depuis 9 mois minimum dans un pôle LCB-FT du secteur financier (y compris assurance)
- Justifier :
- soit : Bac+2 minimum en banque, assurance, finance, droit, économie, gestion, compliance
- soit : 3 ans d’expérience dans des fonctions métiers (hors fonctions supports) dans le secteur financier (y compris assurance)
Evaluation des compétences
La Certification Expert opérationnel LCB-FT a pour but d’évaluer deux types de compétences :
- les compétences transversales, indépendantes du milieu d’exercice
- les compétences spécifiques au milieu d’exercice (banque de détail, banque de financement et d’investissement et institutions financières)
Modalités d'examen
- Objectif : résoudre des situations métiers
- Format de l’examen : description de situations métiers suivies de questions à choix multiples
- Durée :
- 2h (pour les mentions)
- 3h (pour la certification)
Prochaine session
La prochaine session de certification expert opérationnel LCB-FT s’organisera ainsi :
- Accès à la plateforme d’entraînement : juin 2020
- Examen : octobre 2020
Inscriptions & Tarifs
Certification LCB-FT
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