Certification Expert Opérationnel LCB-FT

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Banques

Certification Expert Opérationnel LCB-FT


Conçue et distribuée par L’École supérieure de la banque, la certification Expert Opérationnel LCB-FT est un outil de mesure des compétences des collaborateurs spécialisés dans le domaine de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme du secteur financier.

 

Pour qui ?

  • Banque de détail
  • Banque de Financement et d’Investissement et Institutions Financières

Objectif de la formation


Maitriser un socle de compétences permettant aux certifiés d’assurer les missions d’un pôle LCB-FT dans le secteur financier à travers 4 familles de compétences :

  • L’opérationnalisation
  • L’analyse des risques
  • Les opérations de profilage, filtrage et contrôle
  • L’information

 

Préparation de la Certification LCB-FT


Dans le cadre de la Certification LCB-FT, les candidats ont accès à :

  • une plateforme d’entraînement pour une durée de 3 mois.
  • Le “Memento des techniques et des pratiques de LCB-FT dans les établissements financiers”
  • La possibilité de questionner un tuteur tout au long de la préparation à l’examen

Le parcours d’entraînement comprend 6 volets :

  • Vue d’ensemble de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans les établissements financiers
  • Du cadre normatif à l’opérationnalisation
  • Analyse des risques
  • Opérations de profilage, filtrage et contrôle
  • Information
  • Examen blanc (QCM de 40 questions – 3h)

Examen


Critères d'admissibilité

  • Être en poste ou en mission lors du passage de l’examen depuis 9 mois minimum dans un pôle LCB-FT du secteur financier (y compris assurance)
  • Justifier :
    • soit : Bac+2 minimum en banque, assurance, finance, droit, économie, gestion, compliance
    • soit : 3 ans d’expérience dans des fonctions métiers (hors fonctions supports) dans le secteur financier (y compris assurance)

Evaluation des compétences

La Certification Expert opérationnel LCB-FT a pour but d’évaluer deux types de compétences :

  • les compétences transversales, indépendantes du milieu d’exercice
  • les compétences spécifiques au milieu d’exercice (banque de détail, banque de financement et d’investissement et institutions financières)

Modalités d'examen

  • Objectif : résoudre des situations métiers selon le domaine d’activité (banque de détail ou BFI et institutions financières)
  • Format de l’examen : 40 situations métiers à analyser sous la forme d’un QCM
  • Durée : 3h

Prochaine session


La prochaine session de certification expert opérationnel LCB-FT s’organisera ainsi :

  • Accès à la plateforme d’entraînement : juin 2020
  • Examen : novembre 2020
  • Recommandation : 1 mois d’entraînement en ligne avant l’examen

Inscriptions & Tarifs