Certification Expertise Opérationnelle LCB-FT
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Banques
Certification Expertise Opérationnelle LCB-FT
Conçue et distribuée par L’École supérieure de la banque, la certification Expertise Opérationnelle LCB-FT est un outil de mesure des compétences des collaborateurs spécialisés dans le domaine de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme du secteur financier.
Pour qui ?
- Banques de détail
- Banques de Financement et d’Investissement et Institutions Financières
- collaborateurs de la sécurité financière en charge de la supervision ou de l’application du dispositif de LCB/FT
Objectif de la formation
Attester que les personnes certifiées maîtrisent un socle de compétences leur permettant d’assurer les missions d’un pôle LCB/FT dans le secteur financier. 4 familles de compétences sont évaluées :
- bâtir un cadre de pilotage des risques de blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
- accomplir les obligations de vigilance avec la relation d’affaires
- réaliser les contrôles dans le cadre du dispositif LCB/FT
- informer les instances internes et externes
Préparation de la Certification LCB-FT
Dans le cadre de la Certification LCB-FT, les candidats ont accès à :
- une plateforme d’entraînement pour une durée de 3 mois.
- Le « Memento des techniques et des pratiques de LCB-FT dans les établissements financiers »
- La possibilité de questionner un tuteur tout au long de la préparation à l’examen
Le parcours d’entraînement comprend 6 volets :
- Introduction au parcours d’entrainement et d’examen de la certification Expertise Opérationnelle LCB FT
- Bâtir un cadre de pilotage des risques de blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au sein d’un établissement financier
- Accomplir les obligations de vigilance avec la relation d’affaires
- Réaliser les contrôles dans le cadre du dispositif LCB-FT
- Informer les instances internes et externes sur les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
- Examen blanc
Examen
Critères d'admissibilité
- Être en poste ou en mission lors du passage de l’examen depuis 9 mois minimum dans un pôle LCB-FT du secteur financier
- Justifier :
- soit : Bac+2 minimum en banque, finance, droit, économie, gestion, compliance
- soit : 3 ans d’expérience dans des fonctions métiers (hors fonctions supports) dans le secteur financier
Evaluation des compétences
La Certification Expert opérationnel LCB-FT a pour but d’évaluer deux types de compétences :
- les compétences transversales, indépendantes du milieu d’exercice
- les compétences spécifiques au milieu d’exercice (banque de détail, banque de financement et d’investissement et institutions financières)
Modalités d'examen
- Objectif : résoudre des situations métiers selon le domaine d’activité (banque de détail ou BFI et institutions financières)
- Format de l’examen : situations métiers à analyser
- Durée : 3h
Prochaine session
Les prochaines sessions de certification expertise opérationnelle LCB-FT s’organiseront ainsi :
- Session juin – novembre 2022
- Accès à l’entrainement : juin 2021
- Examen : octobre 2022
- CODE COMMANDE : 2222-075-C
- Session novembre 2022 – mars 2023
- Accès à l’entrainement : novembre 2022
- Examen : mars 2023
- CODE COMMANDE : 2223-075-C
Recommandation : 1 mois d’entraînement en ligne avant l’examen
Clôture des inscriptions : 1 mois calendaire avant l’examen
Inscriptions & Tarifs
Certification LCB-FT
- Vous souhaitez vous inscrire à la Certification Expertise Opérationnelle LCB-FT ? Merci de remplir le bon de commande qui vous correspond.
Certification LCB-FT - CPF
- Ce certificat peut être financé par votre CPF (France métropolitaine et Département Outre-Mer uniquement).
- Le CPF, ou le Compte Personnel de Formation, permet à toute personne active de suivre des formations qualifiantes afin de développer ses compétences dans son domaine professionnel.