Certification Expert Opérationnel LCB-FT
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Banques
Certification Expert Opérationnel LCB-FT
Conçue et distribuée par L’École supérieure de la banque, la certification Expert Opérationnel LCB-FT est un outil de mesure des compétences des collaborateurs spécialisés dans le domaine de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme du secteur financier.
Pour qui ?
- Banque de détail
- Banque de Financement et d’Investissement et Institutions Financières
Objectif de la formation
Maitriser un socle de compétences permettant aux certifiés d’assurer les missions d’un pôle LCB-FT dans le secteur financier à travers 4 familles de compétences :
- L’opérationnalisation
- L’analyse des risques
- Les opérations de profilage, filtrage et contrôle
- L’information
Préparation de la Certification LCB-FT
Dans le cadre de la Certification LCB-FT, les candidats ont accès à :
- une plateforme d’entraînement pour une durée de 3 mois.
- Le “Memento des techniques et des pratiques de LCB-FT dans les établissements financiers”
- La possibilité de questionner un tuteur tout au long de la préparation à l’examen
Le parcours d’entraînement comprend 6 volets :
- Vue d’ensemble de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans les établissements financiers
- Du cadre normatif à l’opérationnalisation
- Analyse des risques
- Opérations de profilage, filtrage et contrôle
- Information
- Examen blanc (QCM de 40 questions – 3h)
Examen
Critères d'admissibilité
- Être en poste ou en mission lors du passage de l’examen depuis 9 mois minimum dans un pôle LCB-FT du secteur financier (y compris assurance)
- Justifier :
- soit : Bac+2 minimum en banque, assurance, finance, droit, économie, gestion, compliance
- soit : 3 ans d’expérience dans des fonctions métiers (hors fonctions supports) dans le secteur financier (y compris assurance)
Evaluation des compétences
La Certification Expert opérationnel LCB-FT a pour but d’évaluer deux types de compétences :
- les compétences transversales, indépendantes du milieu d’exercice
- les compétences spécifiques au milieu d’exercice (banque de détail, banque de financement et d’investissement et institutions financières)
Modalités d'examen
- Objectif : résoudre des situations métiers selon le domaine d’activité (banque de détail ou BFI et institutions financières)
- Format de l’examen : 40 situations métiers à analyser sous la forme d’un QCM
- Durée : 3h
Prochaine session
La prochaine session de certification expert opérationnel LCB-FT s’organisera ainsi :
- Accès à la plateforme d’entraînement : juin 2020
- Examen : novembre 2020
- Recommandation : 1 mois d’entraînement en ligne avant l’examen
Inscriptions & Tarifs
Certification LCB-FT
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