Expertise opérationnelle en lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (lcb-ft)
dans le secteur financier
Certification RS n°5520 enregistré le 15-10-2021
Eligible CPF
Certification Expertise Opérationnelle LCB-FT dans le secteur financier
Conçue et distribuée par L’École supérieure de la banque, la certification Expertise Opérationnelle LCB-FT dans le secteur financier est un outil de mesure des compétences des collaborateurs spécialisés dans le domaine de la Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme du secteur financier.
Pour qui ?
- Banques de détail
- Banques de Financement et d’Investissement et Institutions Financières
- Collaborateurs de la sécurité financière en charge de la supervision ou de l’application du dispositif de LCB/FT
Objectifs de la formation
Attester que les personnes certifiées maîtrisent un socle de compétences leur permettant d’assurer les missions d’un pôle LCB/FT dans le secteur financier. 4 familles de compétences sont évaluées :
- Bâtir un cadre de pilotage des risques de blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au sein d’un établissement financier
- Accomplir les obligations de vigilance avec la relation d’affaires
- Réaliser les contrôles dans le cadre du dispositif LCB-FT
- Informer les instances internes et externes sur les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Préparation de la Certification LCB-FT
Dans le cadre de la Certification LCB-FT, les candidats ont accès à :
- une plateforme d’entraînement pour une durée de 3 mois.
- Le « Memento des techniques et des pratiques de LCB-FT dans les établissements financiers »
- La possibilité de questionner un tuteur tout au long de la préparation à l’examen
- Deux live sessions
Le parcours d’entraînement comprend 6 volets :
- Introduction à la Certification Expertise opérationnelle LCB-FT Memento des techniques pratiques de la LCB-FT dans les établissements financiers
- Bâtir un cadre de pilotage des risques de blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au sein d’un établissement financier
- Questions d’autoévaluation
- Accomplir les obligations de vigilance avec la relation d’affaires
- Questions d’autoévaluation
- Réaliser les contrôles dans le cadre du dispositif LCB-FT
- Questions d’autoévaluation
- Informer les instances internes et externes sur les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
- Questions d’autoévaluation
- Examen blanc
- Un test de 21 situations métiers dans les conditions de l’examen
Examen
Critères d'admissibilité
Pour être admissible à la certification, tout candidat doit faire preuve d’un haut niveau d’intégrité morale et professionnelle. Il est de la responsabilité de l’établissement employeur de garantir l’intégrité du candidat et de fournir une attestation garantissant que la vérification de l’intégrité du collaborateur a été effectuée selon les procédures en vigueur dans l’établissement pour exercer dans le pôle LCB-FT.
- Être en poste ou en mission lors du passage de l’examen depuis 9 mois minimum dans un pôle LCB-FT du secteur financier (y compris assurance)
- Justifier soit d’un Bac+2 minimum en banque, assurance, finance, droit, économie, gestion, conformité et 3 ans d’expérience dans des fonctions métiers (hors fonctions supports) dans le secteur financier (y compris assurance)
Evaluation des compétences
La Certification Expert opérationnel LCB-FT a pour but d’évaluer deux types de compétences :
- les compétences transversales, indépendantes du milieu d’exercice
- les compétences spécifiques au milieu d’exercice (banque de détail, banque de financement et d’investissement et institutions financières)
Modalités d'examen
- La certification est validée par un cas pratique d’une durée de 3 heures.
- Le jury est composé de 3 membres dont 2 représentants des banques.
Prochaines sessions
- Session 6 novembre 2023 – mars 2024
Examen 18 mars 2024 - Session 13 mai 2024 – octobre 2024
Examen 14 octobre 2024
Recommandation : 1 mois d’entraînement en ligne avant l’examen
Clôture des inscriptions : 1 mois calendaire avant l’examen