Certification Expertise Opérationnelle LCB-FT

RS n°5520 – Eligible CPF

Banques

Certification Expertise Opérationnelle LCB-FT


Conçue et distribuée par L’École supérieure de la banque, la certification Expertise Opérationnelle LCB-FT est un outil de mesure des compétences des collaborateurs spécialisés dans le domaine de la Lutte Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme du secteur financier.

 

Pour qui ?

  • Banques de détail
  • Banques de Financement et d’Investissement et Institutions Financières
  • collaborateurs de la sécurité financière en charge de la supervision ou de l’application du dispositif de LCB/FT

Objectif de la formation


Attester que les personnes certifiées maîtrisent un socle de compétences leur permettant d’assurer les missions d’un pôle LCB/FT dans le secteur financier. 4 familles de compétences sont évaluées :

  • Bâtir un cadre de pilotage des risques de blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au sein d’un établissement financier
  • Accomplir les obligations de vigilance avec la relation d’affaires
  • Réaliser les contrôles dans le cadre du dispositif LCB-FT
  • Informer les instances internes et externes sur les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

 

Préparation de la Certification LCB-FT


Dans le cadre de la Certification LCB-FT, les candidats ont accès à :

  • une plateforme d’entraînement pour une durée de 3 mois.
  • Le « Memento des techniques et des pratiques de LCB-FT dans les établissements financiers »
  • La possibilité de questionner un tuteur tout au long de la préparation à l’examen
  • Deux live sessions

Le parcours d’entraînement comprend 6 volets :

  • Introduction à la Certification Expertise opérationnelle LCB-FT Memento des techniques pratiques de la LCB-FT dans les établissements financiers
  • Bâtir un cadre de pilotage des risques de blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au sein d’un établissement financier
  • Questions d’autoévaluation
  • Accomplir les obligations de vigilance avec la relation d’affaires
  • Questions d’autoévaluation
  • Réaliser les contrôles dans le cadre du dispositif LCB-FT
  • Questions d’autoévaluation
  • Informer les instances internes et externes sur les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
  • Questions d’autoévaluation
  • Examen blanc
  • Un test de 21 situations métiers dans les conditions de l’examen

Examen


Critères d'admissibilité

  • Être en poste ou en mission lors du passage de l’examen depuis 9 mois minimum dans un pôle LCB-FT du secteur financier 
  • Justifier :
    • soit : Bac+2 minimum en banque, finance, droit, économie, gestion, compliance
    • soit : 3 ans d’expérience dans des fonctions métiers (hors fonctions supports) dans le secteur financier

Evaluation des compétences

La Certification Expert opérationnel LCB-FT a pour but d’évaluer deux types de compétences :

  • les compétences transversales, indépendantes du milieu d’exercice
  • les compétences spécifiques au milieu d’exercice (banque de détail, banque de financement et d’investissement et institutions financières)

Modalités d'examen

  • Objectif : résoudre des situations métiers selon le domaine d’activité (banque de détail ou BFI et institutions financières)
  • Format de l’examen : situations métiers à analyser
  • Durée : 3h

Prochaines sessions


  • Session 6 novembre 2023 -mars 2024
    • Examen 18 mars 2024
  • Session 13 mai 2024 – octobre 2024
    • Examen 14 octobre 2024

    Recommandation : 1 mois d’entraînement en ligne avant l’examen

    Clôture des inscriptions : 1 mois calendaire avant l’examen

    Inscriptions & Tarifs


    * Parcours disponibles hors cpf