Certification Expert Opérationnel LCB-FT

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Banques

Certification Expert Opérationnel LCB-FT


Conçue et distribuée par le CFPB-Ecole supérieure de la banque, la certification Expert Opérationnel LCB-FT est un outil de mesure des compétences des collaborateurs spécialisés dans le domaine de la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme du secteur financier.

 

Pour qui ?

  • Banque de détail
  • Banque de Financement et d’Investissement et Institutions Financières

Objectif de la formation


Maitriser un socle de compétences permettant aux certifiés d’assurer les missions d’un pôle LCB-FT dans le secteur financier à travers 4 familles de compétences :

  • L’opérationnalisation
  • L’analyse des risques
  • Les opérations de profilage, filtrage et contrôle
  • L’information

 

Mentions complémentaires


La certification peut-être complétée par deux mentions qui peuvent être passées et obtenues indépendamment l’une de l’autre.

Il est obligatoire d’être déjà certifié Expert Opérationnel LCB-FT afin de pouvoir passer ces mentions.

  • Mention Supervision et Pilotage
  • Mention Veille et Normalisation

 

Préparation de la Certification LCB-FT


Dans le cadre de la Certification LCB-FT, les candidats ont accès à un kit de préparation. Il contient :

  • Un memento sur les techniques et pratiques LCB-FT
  • Une banque de situations métiers en ligne pour un entraînement à l’examen

Examen


Critères d'admissibilité

  • Être en poste ou en mission lors du passage de l’examen depuis 9 mois minimum dans un pôle LCB-FT du secteur financier (y compris assurance)
  • Justifier :
    • soit : Bac+2 minimum en banque, assurance, finance, droit, économie, gestion, compliance
    • soit : 3 ans d’expérience dans des fonctions métiers (hors fonctions supports) dans le secteur financier (y compris assurance)

Evaluation des compétences

La Certification Expert opérationnel LCB-FT a pour but d’évaluer deux types de compétences :

  • les compétences transversales, indépendantes du milieu d’exercice
  • les compétences spécifiques au milieu d’exercice (banque de détail, banque de financement et d’investissement et institutions financières)

Modalités d'examen

  • Objectif : résoudre des situations métiers
  • Format de l’examen : description de situations métiers suivies de questions à choix multiples
  • Durée :
    • 2h (pour les mentions)
    • 3h (pour la certification)

Prochaine session


La prochaine session de certification expert opérationnel LCB-FT s’organisera ainsi :

  • Accès à la plateforme d’entraînement : juin 2020
  • Examen : octobre 2020

Inscriptions & Tarifs