Formations LCB-FT

E-learning

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Voici bientôt 10 ans que L’ESBanque propose un programme de formation à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, élaboré sous l’égide de la Fédération Bancaire Française, de la Fédération Française de l’Assurance et avec le concours de TRACFIN.

E-learning

Module sensibilisation LCB-FT

Ce module de formation repose sur une pédagogie active en mode découverte. Il permet à l’apprenant une grande flexibilité et adaptabilité de son temps de formation. Le module est conçu selon un cycle spécifique “Training” puis “Synthèse” qui lui permet facilement de s’évaluer et de vérifier ce qu’il vient d’apprendre dans chaque partie.

Présentiel

Maîtriser les fondamentaux de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Face à la multiplication et la médiatisation croissante des affaires liées à l’argent sale, la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (LCB/FT) est un enjeu majeur pour la protection des institutions financières contre le risque de réputation et les risques de sanctions disciplinaires, financières et pénales.

Présentiel

Maîtriser l’obligation de vigilance constante et la détection des opérations atypiques : cas pratique

En complément des connaissances essentielles en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, les collaborateurs des établissements financiers doivent acquérir un savoir-faire en matière de vigilance constante et de détection d’opérations atypiques.

L’enjeu du stage est d’acquérir une méthodologie en 5 étapes permettant d’appliquer les obligations réglementaire de la vigilance constante à la constitution d’un dossier en vue d’une déclaration éventuelle de soupçon à TRACFIN.