Module sensibilisation

à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Banques

Module de sensibilisation LCB-FT


Ce module de formation repose sur une pédagogie active en mode découverte. Il permet à l’apprenant une grande flexibilité et adaptabilité de son temps de formation. Le module est conçu selon un cycle spécifique “Training” puis “Synthèse” qui lui permet facilement de s’évaluer et de vérifier ce qu’il vient d’apprendre dans chaque partie.

Pour qui ?

Tout collaborateur de banque (internationale et intersectorielle)

l

Évaluation des acquis intégrée au module

Z

Suivi des connexions et des évaluations en temps réel

g

Actualisation régulière du contenu

N

Module en français et en anglais

i

Inscription toute l’année et sur des volumes importants

Module accessible en multi-device

Objectifs de la formation


  • Mesurer l’importance de l’enjeu de la LCB-FT
  • Comprendre le contexte règlementaire international
  • Appréhender les risques de sanctions pour le groupe et les collaborateurs
  • Savoir expliquer les dispositifs de protection mis en place dans les banques
  • Identifier les principales “bonnes pratiques” de LCB-FT

Détails du module


  • Durée module : 40 minutes
  • Module découpé en trois grandes parties
    • LCB-FT : de quoi parle-t-on ?
    • Règlementation internationale
    • Organisation dans les établissements financiers
  • Validation du module :
    • Quiz final de 10 questions
    • 80% de bonnes réponses nécessaires à la validation du module

 

Programme


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LCB-FT : de quoi parle-t-on ?
  • Les activités illicites à l’origine de l’argent sale
  • Les méthodes de blanchiment de capitaux
  • Le financement du terrorisme
Règlementation internationale
  • Le rôle des acteurs nationaux et internationaux
  • Les risques et sanctions en cas de non-application des règles LCB-FT
Organisation dans les établissements financiers
  • Le dispositif LCB-FT : tous vigilants
  • L’obligation de vigilance constante
  • La détection des opérations atypiques
  • La déclaration de soupçon
  • L’application des règles LCB-FT à l’international

Inscriptions & Tarifs